晖一年大概要花多少钱?”
&esp;&esp;“最少20万,他在杜小丽身上一年最少要花10万,杜小丽又不漂亮,只不过年轻一点而已,不知道为什么曾队长就好她那一口,也许杜小丽床上功夫……”项大英意识不应该说涉黄的话题,所以,赶紧打祝
&esp;&esp;江一明又问了他许多细节,然后叫项大英把停车场老板明飞的手机号发给他,江一明收到之后,结束了询问,项大英跑去为他开车门,一直目送他俩的警车离开,才依依不舍地回值班室。
&esp;&esp;江一明打电话明飞,问他临安酒店停车场曾春晖有没有股份?他说没有,是曾春晖自说自话。有了明飞的证实,江一明心里就有底的,看来汪文有嫌疑。
&esp;&esp;他俩去银行调查曾春晖的账户,他总共有两个账户,一个是交通银行,一个是工商银行,工商银行的账户是用于收工资的,交通银行的账户是用于消费的。
&esp;&esp;他的交通银行账户上竟然有两笔20万元的汇入,一笔是2015年6月1日汇入的;一笔是2016年9月汇入的,汇款人竟然是汪文。还有一笔5万元于2017年4月汇入,汇款人也是汪文。
&esp;&esp;这个银行卡和支付宝捆绑在一起,全部用于消费,大部分是用于商场购物和酒楼或者歌厅,最大一笔支出为19888元,是在天猫商城购买的女式钻戒,应该是买给杜小丽的。
&esp;&esp;银行卡上只剩下800元,也就是说,这两年多来,曾春晖消费了45万元,包括冯玉给他的10元现金,共55万元,这和项成英的说法是一致的。为什么汪文要给曾春晖这么多钱呢?会不会是曾春晖替汪文卖非法物品,比如毒品和枪支之类的?
&esp;&esp;如果是的话,曾春晖可能被警察发现,汪文必须杀人灭口,所以,才能保全他。
&esp;&esp;他俩又查看了汪文的账户,结果汪文共有15个账户,几乎每个银行都开了账户,而且每个账户都很活跃,来往的金额也很大笔,有几笔竟然高达上千万,但是,没有发现他有洗钱嫌疑。
&esp;&esp;洗钱是一种技术含量很高的过程,就是通过各种手段把来历不明的钱洗白,使其看上去拥有合法的来源的过程。比如说贪污的赃款,毒品的收入,恐怖组织活动的运营资金,色情服务业以及人口贩卖的组织的赃款等。所以,很难查出来,因为这些钱要转好几个公司,甚至十几个公司,有的还从国外转账,经过好几个国家转账,再转回来。
&esp;&esp;江一明和周挺不是经侦队的,不懂如何调查洗钱的方式方法,这必须由经侦队的人来调查才能知道,所以,得另找途径,最好的办法是直接和汪文接触。
&esp;&esp;(本章完)
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